ไลบีเรียเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวในการต่อสู้กับการฟอกเงิน

มันโรเวีย – หลังความขัดแย้ง ไลบีเรียกำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวในการต่อสู้กับการค้าการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงิน โดยที่รัฐบาลพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการต่อสู้กับภัยคุกคาม แม้จะมีสถาบันต่อต้านการฉ้อโกงอย่าง Financial Intelligence Unit (FIU) และ the คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งไลบีเรีย (LACC) ที่กลายเป็นสุนัขบูลด็อกไร้ฟัน กล่าวโทษความไร้ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการฟอกเงินเนื่องจากขาดเจตจำนงทางการเมือง ไลบีเรียมีประชากรประมาณกว่า 4 ล้านคนตาม (การสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2551) เนื่องจากประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจนเนื่องจากการคอรัปชั่นที่เกิดเฉพาะถิ่น

FIU ก่อตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติปี 2012 (อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2013 และเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2013) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่รับผิดชอบในการรับ ร้องขอ ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการที่ต้องสงสัย อาชญากรรมและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายFIU เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินร่วมกับพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน แต่ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยขึ้นศาลได้ แม้ว่าหน่วยงานจะยอมรับว่าการฟอกเงินแพร่หลายในไลบีเรียก็ตาม

ไม่มีการจับกุม ดำเนินคดี หรือถูกลงโทษในข้อหาฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในไลบีเรียรายงานยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCSR) ประจำปี 2557 ระบุว่าการฟอกเงินตรวจจับได้ยากเนื่องจากเศรษฐกิจที่ใช้เงินสดของไลบีเรีย ขาดความโปร่งใสทางการเงินและการเก็บบันทึกข้อมูล การแทรกแซงทางการเมือง การทุจริต ความสามารถที่อ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย และ ตุลาการและขาดทรัพยากรเพียงพอ

“ไลบีเรียมีตลาดสำคัญสำหรับสินค้าหนีภาษี ซึ่งนำเข้าได้ง่ายเนื่องจากพรมแดนที่ยาวและมีรูพรุน มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่เชื่อมโยงการฟอกเงินกับการขายยาเสพติด” รายงานระบุ

INCSR เปิดเผยว่า การทำเหมืองเพชรและทองคำที่ไม่ได้รับการตรวจสอบในพื้นที่ชายแดนและเครือข่ายการค้าทึบยังคงน่าเป็นห่วง ปัจจุบันมีคาสิโนสองแห่งในประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการคาสิโนไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลกิจกรรมของพวกเขา การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของไลบีเรียควบคู่ไปกับความต้องการลงทุนในต่างประเทศทำให้ประเทศนี้มีความเสี่ยงต่อกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

รายงานเปิดเผย

เพิ่มเติมว่าภาคการธนาคารของประเทศมีส่วนสนับสนุนการฟอกเงิน เนื่องจากไลบีเรียมีธนาคาร 9 แห่ง โดย 8 แห่งเป็นของต่างชาติ ประมาณครึ่งหนึ่งของธนาคารเหล่านั้นให้บริการโอนเงินผ่านร้าน Western Union และ Money Gram สามเสนอบัตรเดบิต เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารสมัยใหม่อื่น ๆ ทั่วประเทศในฐานะประเทศหลังความขัดแย้ง ไลบีเรียยังคงเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใหม่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่าทศวรรษ ซึ่งทำลายล้างเศรษฐกิจของประเทศและคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 250,000 คน

ไลบีเรียหลังสงครามถูกธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกามองว่าเป็นรัฐที่เปราะบาง เนื่องจากการฟอกเงินยังคงเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลังสงครามกลุ่มปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA) กำลังช่วยไลบีเรียในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อยับยั้งการฟอกเงิน แต่ประเทศนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์มากนัก

ในเดือนมีนาคมปีนี้ หัวหน้า FIU ของไลบีเรียท้าทายสภานิติบัญญัติให้สนับสนุนโครงการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในไลบีเรีย หลังจากที่เขาได้รับเชิญให้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานAlex Cuffy วิงวอนสภานิติบัญญัติให้ออกกฎหมาย AML/CFT และจัดหาทรัพยากรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนผ่านการจัดสรรงบประมาณและการเป็นตัวแทนหรือการสนับสนุนด้านกฎหมาย

Cuffy บอกกับฝ่ายนิติบัญญัติว่า FIU ได้ปรับปรุงชื่อเสียงเชิงลบของไลบีเรียด้วย Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของโลกเกี่ยวกับกิจกรรม AML/CFT ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่มีความจำเป็นที่ประเทศจะต้องออกตราสารทางกฎหมายที่จำเป็น เพื่อเพิ่มการต่อสู้กับการฟอกเงินของประเทศ

“เมื่อเร็วๆ นี้ เรายังสามารถปรับปรุงปัญหาที่เรามีกับความสัมพันธ์ด้านการธนาคารของตัวแทนได้ หากคุณได้ยิน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไลบีเรียกำลังสูญเสียธนาคารตัวแทนเกือบทั้งหมด และเมื่อคุณไม่มีธนาคารตัวแทน คุณจะไม่สามารถโอนเงินทั้งสองทางได้” เขากล่าว

Credit : รับจํานํารถ